Pavarësisht sanksioneve të SHBA-së, Garantex, një platformë kriptovalutash ruse, vazhdon t’u shërbejë bandave kriminale, qytetarëve të pasur rusë dhe një grupi terrorist të lidhur me Hamasin.

Wall Street Journal raportoi se vitin e kaluar, se SHBA vendosi sanksione ndaj një platforme kriptomonedhash me bazë në Moskë për të parandaluar qytetarët rusë të anashkalojnë kufizimet financiare të vendosura pas pushtimit të plotë të Ukrainës nga Rusia.

Megjithatë, Garantex u bë kanali kryesor që qytetarët rusë përdorin për të transferuar para brenda dhe jashtë vendit, thanë burime pranë Garantex për WSJ, transmeton Gazeta Online Reporteri.net.

Sipas të dhënave të qeverisë amerikane, kriminelët kibernetikë rusë po përdorin shkëmbimin e kriptove për të pastruar të ardhurat e tyre.

“Irani do të duhet të gjejë një mënyrë të re për të vazhduar dërgimin e parave për Hamasin”, kështu thane ushtarët izraelitë të IDF-së pasi hoqën qafe Hamid Ahmed Khudari në 2019, i cili me të drejtë dyshohej se shërbente si “kontabilist” i Hamasit.

Megjithatë, Khudari u zëvendësua nga biznesmeni palestinez Zuhair Shamlakh, dhe ai vendosi një taktikë që shpejt rezultoi të ishte aq e suksesshme sa u bë shtylla kurrizore e financimit të Hamasit-kriptomonedha.

WSJ publikon një analizë ekskluzive që përcakton se si zyra e financimit të antiterrorizmit të Izraelit ka kapur disa transaksione të dyshimta që nga viti 2021.

Përkatësisht, firma analitike BitOK nga Tel Avivi, e cila merret me softuer financiar, ka përgjuar llogarinë e koduar NBCTF, e cila përmbante një shumë prej 41 milionë dollarësh.

Në pamje të parë dukej si një biznes legjitim, por shumë shpejt doli të ishte një front që mbuloi me sukses disa qindra milionë euro.

Që kur SHBA e shpalli Hamasin organizatë terroriste në vitin 1997, terroristët palestinezë kanë përdorur sistemin e përpunuar “hawala” për transferimin e parave, i cili përdoret në shumë vende të botës.

Shtylla kurrizore e atij sistemi i referohet besimit ndërmjet të ashtuquajturve “hawaladar”, një individ ose subjekt që vepron si ndërmjetës në transaksion dhe një karakteristikë thelbësore është mungesa e transferimit fizik të parave mes vendeve.

Transferi përdoret gjithashtu në Rusi për të kthyer rubla në monedha të tjera. Klientët depozitojnë rubla në para të gatshme në zyrat e Garantex për të marrë kriptomonedha, kryesisht monedha të qëndrueshme, të cilat më pas mund të tërhiqen si monedhë metalike jashtë vendit nga një rrjet i partnerëve lokalë të shkëmbimit.

Ofruesi i të dhënave kripto Coinpaprika tha se transaksionet e klientëve në platformë arritën në rreth 865 milionë dollarë në korrik, më shumë se trefishi i asaj që përpunoi muajin që u sanksionua.

I lansuar në vitin 2019, Garantex është shkëmbimi më i popullarizuar i kriptomonedhave në Rusi për tregtimin e rublave.